ورود / ثبت نام
نسخه اندرویدنسخه اندروید
صفحه اصلی
اخبار برگزیده
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
بین الملل
فرهنگ و هنر
اجتماعی
گردشگری
دانش و فناوری
اخبار ویدیویی
اخبار تصویری
بانک یونی کردیت ایتالیا ۱.۳ میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد

بانک یونی کردیت ایتالیا ۱.۳ میلیارد دلار بابت تحریم‌ها جریمه شد

خبرگزاری مهر
بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت توافق کرده‌ است ۱.۳ میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.
اقتصادی
شناسه خبر : 0
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶:۳۳
۱

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مقامات آمریکایی دوشنبه شب اعلام کردند که بزرگترین بانک ایتالیا، یونی‌کردیت و دو بانک زیرمجموعه آلمانی و استرالیایی آن توافق کرده‌اند ۱.۳ میلیارد دلار به مقامات آمریکا پرداخت کنند تا تحقیق در مورد تخطی از تحریم‌های ایران و سایر کشورها را خاتمه دهند.

به علاوه وزارت دادگستری آمریکا و دادستان منطقه منهتن، سایروس وینس، اعلام کرد که شعبه آلمانی یونی‌کردیت توافق کرده است در مورد اتهام انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا، برای شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده، گناهکار می‌باشد.

این توافق که به تحقیقات ۶ ساله وزارت دادگستری آمریکا پایان می‌دهد، به دنبال آن اعلام شد که هفته گذشته بانک انگلیسی استاندارد چارتر هم در توافقی مشابه، به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار محکوم شد.

بانک آلمانی یونی‌کردیت به یک شرکت کشتی‌رانی ایرانی کمک کرده است تحریم‌ها را دور بزند و به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشد.

این بانک در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در پیام‌های بین بانکی خود با حذف کردن کلماتی مانند سودان و تهران با بانک‌های نیویورک، ماهیت تراکنش‌ها را مخفی کرده است.

همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا در این توافق ذکر کرده است که بانک از تحریم‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و تحریم‌های کشورهای ایران، کوبا، میانمار، لیبی، سودان و سوریه، تخطی کرده است.

خبر در لحظه
با فرمانده جدید سپاه پاسداران بیشتر آشنا شوید
پیروزی زیلنسکی در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین
مجتمع فرهنگی سعدی سال آینده به علاقه مندان وی تقدیم می شود
در چه مواقعی باید به دندانپزشک مراجعه کنیم؟
شمخانی انتصاب سرلشکر سلامی به فرماندهی کل سپاه را تبریک گفت
دوومیدانی قهرمانی آسیا| علی فهیمی از صعود به فینال 800 متر باز ماند
تعقیب گریز ادامه دارد؛ لیورپول در صدر/ هشتمین باخت آرسنال
پیام تبریک دبیر شورای عالی امنیت ملی به فرمانده جدید سپاه
یک زوج جوان در اردوگاه سیل زدگان اهواز جشن ازدواج گرفتند
نخست وزیر پاکستان وارد تهران شد
محور هراز دوطرفه شد
لیل حکم قهرمانی سن ژرمن را صادر کرد
پیروزی کمدین معروف اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری
عمران خان: دوست دارم از مزار نادرشاه بازدید کنم
اعزام کشتی‌های جنگی هند، روسیه و استرالیا به آب‌های چین
استاندار فارس:گسترش مجموعه سعدی ادای دین به ساحت مردی بزرگ است
13 نشانه کم آب شدن بدن+عکس
دورتموند با ۴ تایی کردن فرایبورگ سهمیه اروپا را قطعی کرد
آیت الله سعیدی: برای توسعه استان ریل گذاری کنید
اتباع آمریکایی در میان قربانیان انفجار‌های سریلانکا